Geld witwassen in een online casino? Bijna onmogelijk.

Geld witwassenWitwassen Casino. Dit zijn twee woorden die, wanneer het aankomt op zwart geld, vaak met elkaar geassocieerd worden. Als je de verhalen zou moeten geloven, is het een fluitje van een cent om zwart geld via een online casino wit te wassen. Even wat zwart geld storten, lekker spelen, vervolgens uit laten betalen en voila. Maar is eigenlijk wel zo gemakkelijk om hier mee weg te komen? Je kunt hier meer informatie vinden over belangrijke aandachtspunten wanneer het aankomt op het witwassen van zwart geld.

Meldingsplicht van online casino’s
Het zou natuurlijk stom zijn om er vanuit te gaan dat online casino’s nergens op letten. Ze zijn er van op de hoogte dat sommige spelers zich met illegale praktijken bezig houden. Alhoewel het soms nog steeds lastig kan zijn om te bewijzen, zullen ze verdachte transacties altijd doorgeven. Dit wordt gemeld via een speciaal programma op de website van FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit). Informatie die o.a. gemeld moet worden in verband met ongebruikelijke transacties zijn bijvoorbeeld de identiteit van de speler, evenals het tijdstip en bedrag van de transactie. Online Casino’s zijn overigens volledig beschermd in het geval van een onterechte melding. Ze kunnen volgens de belastingdienst namelijk niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die de speler zou oplopen als gevold van de melding.


Meldingsplicht van eigen bank
Naast online casino’s houden banken natuurlijk ook een oogje in het zeil. Zij dienen zich immers ook netjes aan de meldingsplicht te houden. Stel dat ze bijvoorbeeld een client hebben die maandelijks een X bedrag verdient, maar aan het einde van de maand altijd 20x het bedrag van zijn inkomsten op zijn rekening heeft staan. Het kan natuurlijk zijn dat iemand regelmatig geluk heeft met online gokken, maar op een gegeven moment zal ook de bank vragen gaan stellen.

Zwakke punten bij online casino’s
Desondanks dat de overheid en online casino’s er alles aan doen om het zo moeilijk mogelijk te maken om geld wit te wassen, is zoals in de titel aangegeven bijna onmogelijk. Zoals bij alle illegale praktijken en bedrijven bestaan er namelijk altijd een aantal valkuilen. In het geval van online casino’s zijn een aantal voorbeelden:

  • Geen twijfel bij stortingen – Er wordt weinig tot geen onderzoek gedaan naar waar een storting vandaan komt. Alhoewel het voor spelers nodig is om zichzelf te identificeren bij een uitbetaling boven een bepaald bedrag, worden er eigenlijk geen vragen gesteld over stortingen. Dit zou, oprechte, spelers natuurlijk afschrikken – maar dit kan er voor zorgen dat mensen onopgemerkt toch succesvol zwart geld storten.
  • Anonieme(re) betaal mogelijkheden – zelfs al zouden online casino’s de herkomst van een storting in twijfel nemen, is het alsnog niet altijd mogelijk om de origine hiervan te bewijzen. Prepaid betaalmiddelen zoals Paysafecard kunnen bijvoorbeeld gewoon in de winkel met contact geld gekocht worden. Waar komt dat cash geld vandaan? Geen flauw idee. Ook Bitcoins en andere vormen van elektronisch geld kunnen problemen opleveren voor online casino’s. Alhoewel deze vorm van transactie, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, niet geheel anoniem is, is het toch extreem moeilijk om te achterhalen of de bitcoins daadwerkelijk legitiem zijn.

Mededeling: Casino-advies.nl is absoluut tegen het witwassen van zwart geld! Het doel van deze tekst is enkel mensen over bepaalde praktijken en preventieve maatregelen waarvan online casino’s gebruik maken. Wij raden enkel casino’s aan die betrouwbaar & veilig zijn.